مشرف مكافحة غسل الاموال
بنك القدس | 2025, Jun 15
تاريخ انتهاء الوظيفة : 2025, Jun 24
الوصف الوظيفي
التأكد من مدى التزام البنك بالقوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين والمتعلقة بالعمل المصرفي وبالاتفاقيات والمعايير والتوصيات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، والمشاركة في اعداد وتطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال للمحافظة على سمعة البنك وحقوقه.
شروط المؤهل للوظيفة
المسؤوليات
1. المساهمة في تطوير الأهداف والخطة الاستراتيجية للدائرة والمساهمة في اعداد الخطط السنوية والخطط الاستراتيجية الخاصة بالدائرة .
2. إدارة الفريق وتوزيع مهام العمل لتحقيق أهداف الدائرة وتوفير الدعم والتحفيز والإرشاد.
3. دراسة وتحليل سياسات مكافحة غسل الأموال ومراجعتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
4. دراسة وتحليل ما يصدر عن اللجنة الدولية FATF واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعاميم وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وغيرها من الجهات المعنية لضمان التزام البنك بهذه التعليمات.
5. المتابعة المستمرة حول تطبيق قرارات مجلس الامن وكل ما هو جديد بخصوصها من إضافات او ادراجات او تعديلات حسب إجراءات وسياسات العمل.
6. متابعة برامج العقوبات الدولية وأي متغيرات تطراً لضمان استمرار التزام البنك بتطبيق العقوبات الدولية.
7. مراجعة التحديثات اليومية على قوائم الحظر الدولية والقرارات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
8. متابعة المعاملات اليومية التي تحتاج الى الفحص على نظام القوائم الدولية والمحلية بشكل يومي وحسب إجراءات العمل.
9. المتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الفحص على القوائم،.
10. الاشراف والمتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الرقابة المستمرة على الحركات المالية.
11. الاشراف والمتابعة مع الموظفين المعنيين بالتحقق من قيامهم بدراسة التنبيهات حسب متطلبات العمل من حيث (KYC) ومراجعة الحركات المالية ومدى منطقيتها وتوافقها مع النشاط المصرح عنه وحركة الحساب.
12. مراجعة الحسابات المشبوهة او التي تقوم بتنفيذ عمليات غير اعتيادية والمحالة من الموظفين المعنيين واخذ القرار بشأن تحويلها الى وحدة التحليل المالي لإجراء المزيد من التحقيقات.
13. مواكبة التطورات الحاصلة على تقنيات وانماط عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والاحتيال واقتراح انشاء سيناريوهات جديدة لضمان فعالية ضبط العمليات المشبوهة والغير اعتيادية وعرضها على المسؤول المباشر.
14. اقتراح سيناريوهات خاصة لمواكبة تطور البنك وتنوع خدماته، واستحداث سيناريوهات جديدة للخدمات والمنتجات الجديدة لدى البنك.
15. المتابعة مع الشركات المزودة للانظمة الآلية حول اي خلل أو طلب تطوير أو اي متطلبات اخرى ذات علاقة بالانظمة.
16. متابعة التنبيهات اللحظية للعملاء مرتفعي المخاطر وتحويلها للموظفين المعنيين لاتخاذ الاجراء اللازم حسب متطلبات وإجراءات العمل لدى الدائرة.
17. الاشراف والمتابعة مع الموظفين المعنيين بالرد على استفسارات الفروع والدوائر فيما يخص العمليات المشبوهة والحركات المالية المتعلقة بغسل الأموال بهدف الارتقاء بالبيئة الرقابية.
18. المتابعة مع الفروع مدى الالتزام بالسياسات الخاصة بمفهوم اعرف عميلك (KYC) ومفهوم اعرف موظفك (KYE)، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة.
19. المتابعة والاشراف على تلقي الاستفسارات والكتب الواردة من الجهات الخارجية (وحدة المتابعة المالية، سلطة النقد، نيابة مكافحة جرائم الفساد، النيابة الاقتصادية ..) والرد على هذه المتطلبات، والتحقق من توافقها مع القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة من الجهات الاشرافية.
20. متابعة ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي والعمل على تصويبها بشكل جذري لمنع تكرارها مستقبلا.
21. اعداد التقارير الدورية ذات العلاقة بعمل القسم.
22. الاشراف على اعداد الدراسات والمذكرات الخاصة حسب الطلب.
23. تقديم الاقتراحات بشكل مستمر حول اعداد تقارير متخصصة بما يتوائم مع تطور البنك وتطوير عملياته البنكية وبالاستناد الى النهج القائم على المخاطر وحسب متطلبات الجهات الاشرافية والمعايير الدولية والممارسات الفضلى بالخصوص.
24. الاشراف والمتابعة على تلقي الاشتباهات الداخلية من فروع ودوائر البنك المختلفة والتأكد من الالتزام بإجراءات عمل الدائرة ذات العلاقة بتلقي الاشتباهات، ومراجعة تحليلها ووضع النتائج والتوصيات وعرضها على المسؤول المباشر.
25. المتابعة المستمرة حول تطبيق قرارات مجلس الامن وكل ما هو جديد بخصوصها من إضافات او ادراجات او تعديلات حسب إجراءات وسياسات العمل.
26. المتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الفحص على القوائم.
27. متابعة برامج العقوبات الدولية وأي متغيرات تطراً لضمان استمرار التزام البنك بتطبيق العقوبات الدولية.
28. مراجعة التحديثات اليومية على قوائم الحظر الدولية والقرارات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
29. متابعة المعاملات اليومية التي تحتاج الى الفحص على نظام القوائم الدولية والمحلية بشكل يومي وحسب إجراءات العمل.
30. تنفيذ اي مهام اضافية تطلب من المسؤول المباشر.
الخبرات المطلوبة
خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاعمال المصرفية، منها 3 سنوات في أعمال مكافحة غسل الأموال.
متطلبات الوظيفة
شهادة بكالوريوس ويفضل في العلوم الإدارية او الاقتصادية او اي تخصص ذو علاقة بطبيعة العمل .
ويفضل ان يكون حاصل على شهادة مهنية في مجال مكافحة غسل الأموال مثلCAMS، PAMLA، CMC او احدى الشهادات الأخرى المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية.
قدم الآن اضغط هنا
بنك القدس | 2025, Jun 15
تاريخ انتهاء الوظيفة : 2025, Jun 24
الوصف الوظيفي
التأكد من مدى التزام البنك بالقوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين والمتعلقة بالعمل المصرفي وبالاتفاقيات والمعايير والتوصيات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، والمشاركة في اعداد وتطوير اجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال للمحافظة على سمعة البنك وحقوقه.
شروط المؤهل للوظيفة
المسؤوليات
1. المساهمة في تطوير الأهداف والخطة الاستراتيجية للدائرة والمساهمة في اعداد الخطط السنوية والخطط الاستراتيجية الخاصة بالدائرة .
2. إدارة الفريق وتوزيع مهام العمل لتحقيق أهداف الدائرة وتوفير الدعم والتحفيز والإرشاد.
3. دراسة وتحليل سياسات مكافحة غسل الأموال ومراجعتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
4. دراسة وتحليل ما يصدر عن اللجنة الدولية FATF واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعاميم وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وغيرها من الجهات المعنية لضمان التزام البنك بهذه التعليمات.
5. المتابعة المستمرة حول تطبيق قرارات مجلس الامن وكل ما هو جديد بخصوصها من إضافات او ادراجات او تعديلات حسب إجراءات وسياسات العمل.
6. متابعة برامج العقوبات الدولية وأي متغيرات تطراً لضمان استمرار التزام البنك بتطبيق العقوبات الدولية.
7. مراجعة التحديثات اليومية على قوائم الحظر الدولية والقرارات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
8. متابعة المعاملات اليومية التي تحتاج الى الفحص على نظام القوائم الدولية والمحلية بشكل يومي وحسب إجراءات العمل.
9. المتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الفحص على القوائم،.
10. الاشراف والمتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الرقابة المستمرة على الحركات المالية.
11. الاشراف والمتابعة مع الموظفين المعنيين بالتحقق من قيامهم بدراسة التنبيهات حسب متطلبات العمل من حيث (KYC) ومراجعة الحركات المالية ومدى منطقيتها وتوافقها مع النشاط المصرح عنه وحركة الحساب.
12. مراجعة الحسابات المشبوهة او التي تقوم بتنفيذ عمليات غير اعتيادية والمحالة من الموظفين المعنيين واخذ القرار بشأن تحويلها الى وحدة التحليل المالي لإجراء المزيد من التحقيقات.
13. مواكبة التطورات الحاصلة على تقنيات وانماط عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والاحتيال واقتراح انشاء سيناريوهات جديدة لضمان فعالية ضبط العمليات المشبوهة والغير اعتيادية وعرضها على المسؤول المباشر.
14. اقتراح سيناريوهات خاصة لمواكبة تطور البنك وتنوع خدماته، واستحداث سيناريوهات جديدة للخدمات والمنتجات الجديدة لدى البنك.
15. المتابعة مع الشركات المزودة للانظمة الآلية حول اي خلل أو طلب تطوير أو اي متطلبات اخرى ذات علاقة بالانظمة.
16. متابعة التنبيهات اللحظية للعملاء مرتفعي المخاطر وتحويلها للموظفين المعنيين لاتخاذ الاجراء اللازم حسب متطلبات وإجراءات العمل لدى الدائرة.
17. الاشراف والمتابعة مع الموظفين المعنيين بالرد على استفسارات الفروع والدوائر فيما يخص العمليات المشبوهة والحركات المالية المتعلقة بغسل الأموال بهدف الارتقاء بالبيئة الرقابية.
18. المتابعة مع الفروع مدى الالتزام بالسياسات الخاصة بمفهوم اعرف عميلك (KYC) ومفهوم اعرف موظفك (KYE)، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة.
19. المتابعة والاشراف على تلقي الاستفسارات والكتب الواردة من الجهات الخارجية (وحدة المتابعة المالية، سلطة النقد، نيابة مكافحة جرائم الفساد، النيابة الاقتصادية ..) والرد على هذه المتطلبات، والتحقق من توافقها مع القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة من الجهات الاشرافية.
20. متابعة ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي والعمل على تصويبها بشكل جذري لمنع تكرارها مستقبلا.
21. اعداد التقارير الدورية ذات العلاقة بعمل القسم.
22. الاشراف على اعداد الدراسات والمذكرات الخاصة حسب الطلب.
23. تقديم الاقتراحات بشكل مستمر حول اعداد تقارير متخصصة بما يتوائم مع تطور البنك وتطوير عملياته البنكية وبالاستناد الى النهج القائم على المخاطر وحسب متطلبات الجهات الاشرافية والمعايير الدولية والممارسات الفضلى بالخصوص.
24. الاشراف والمتابعة على تلقي الاشتباهات الداخلية من فروع ودوائر البنك المختلفة والتأكد من الالتزام بإجراءات عمل الدائرة ذات العلاقة بتلقي الاشتباهات، ومراجعة تحليلها ووضع النتائج والتوصيات وعرضها على المسؤول المباشر.
25. المتابعة المستمرة حول تطبيق قرارات مجلس الامن وكل ما هو جديد بخصوصها من إضافات او ادراجات او تعديلات حسب إجراءات وسياسات العمل.
26. المتابعة على الاعمال ذات العلاقة بنظام الفحص على القوائم.
27. متابعة برامج العقوبات الدولية وأي متغيرات تطراً لضمان استمرار التزام البنك بتطبيق العقوبات الدولية.
28. مراجعة التحديثات اليومية على قوائم الحظر الدولية والقرارات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
29. متابعة المعاملات اليومية التي تحتاج الى الفحص على نظام القوائم الدولية والمحلية بشكل يومي وحسب إجراءات العمل.
30. تنفيذ اي مهام اضافية تطلب من المسؤول المباشر.
الخبرات المطلوبة
خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاعمال المصرفية، منها 3 سنوات في أعمال مكافحة غسل الأموال.
متطلبات الوظيفة
شهادة بكالوريوس ويفضل في العلوم الإدارية او الاقتصادية او اي تخصص ذو علاقة بطبيعة العمل .
ويفضل ان يكون حاصل على شهادة مهنية في مجال مكافحة غسل الأموال مثلCAMS، PAMLA، CMC او احدى الشهادات الأخرى المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية.
قدم الآن اضغط هنا